Калифорнийское казино выплатит штраф на $ 8 млн за отмывание денег

29 ноября 2017
kazino-v-kalifornii-oshtrafovano

В результате расследования выявившего многократные нарушения федеральных законов США по борьбе с отмыванием денег, казино Artichoke Joe’s Casino в штате Калифорния было оштрафовано на $ 8 миллионов долларов.

Бюро отдела казначейства США (FinCEN) в результате этого расследования вывявило, что казино расположенное в Сан-Бруно, штат Калифорния, производило махинации связанные с отмыванием денег начиная с октября 2009 года и по ноябрь 2017го.

В марте 2011 года на казино Artichoke Joe’s Casino федеральными правоохранительными органами был осуществлен рейд, в результате которого был выявлен ряд крупных финансовых преступлений. Последующее расследование установило, что два сотрудника казино, оба высокого положения, были в курсе такой деятельности, однако по каким-то причинам они фактически игнорировали этот факт и не обращались в полицию.

Джамаль Эль-Хинди, исполняющий обязанности директора бюро, в ходе пресс-конференции заявил, что на протяжении многих лет в Artichoke Joe’s скрывались подозрительные передачи игровых фишек больших номиналов. По причине халатности или нежелания устанавливать надлежащий контроль внутри за финансовыми операциями внутри игорного заведения.

На главную Ко всем статьям
Похожие статьи
На территории Украины процветают российские лотереи!
Как известно, с 2009 года на территории Украины официально запрещены любые виды азартных игр. Единственной законной нишей гэмблинга остаются лотереи. Оставшиеся без любимого занятия лудоманы ухватились за эту соломинку, тем самым оказав неоценимую услугу организаторам всевозможных лотерей. Темпы развития этой сферы бизнеса настолько активны, что...
Читать полностью
Китайский магнат построит игорный центр в Австралии!
Известный финансовый магнат из Поднебесной - Тони Фунг заявил о том, что в его планы входит строительство казино и зоны отдыха на территории австралийского города Кэрнс, который расположен рядом с всемирно известным Большим Барьерным рифом.Тони Фунг является сыном основателя крупного конгломерата Sun Hung Kai & Co (Гонконг). В планах Фунга...
Читать полностью
Partouche находится под следствием игорной комиссии!
Partouche Group - известный игорный оператор (Франция) обвиняется в неоднократном грубом нарушении игорного законодательства и в настоящее время следствие по этому делу проводит ARJEL (Комитет по управлению онлайн-гемблингом).Представители комитета проводят тщательную проверку по факту участия сотрудников компании Partouche в играх на сайте...
Читать полностью