Поиск

Калифорнийское казино выплатит штраф на $ 8 млн за отмывание денег

kazino-v-kalifornii-oshtrafovano

В результате расследования выявившего многократные нарушения федеральных законов США по борьбе с отмыванием денег, казино Artichoke Joe’s Casino в штате Калифорния было оштрафовано на $ 8 миллионов долларов.

Бюро отдела казначейства США (FinCEN) в результате этого расследования вывявило, что казино расположенное в Сан-Бруно, штат Калифорния, производило махинации связанные с отмыванием денег начиная с октября 2009 года и по ноябрь 2017го.

В марте 2011 года на казино Artichoke Joe’s Casino федеральными правоохранительными органами был осуществлен рейд, в результате которого был выявлен ряд крупных финансовых преступлений. Последующее расследование установило, что два сотрудника казино, оба высокого положения, были в курсе такой деятельности, однако по каким-то причинам они фактически игнорировали этот факт и не обращались в полицию.

Джамаль Эль-Хинди, исполняющий обязанности директора бюро, в ходе пресс-конференции заявил, что на протяжении многих лет в Artichoke Joe’s скрывались подозрительные передачи игровых фишек больших номиналов. По причине халатности или нежелания устанавливать надлежащий контроль внутри за финансовыми операциями внутри игорного заведения.