Калифорнийское казино выплатит штраф на $ 8 млн за отмывание денег

29 ноября 2017
kazino-v-kalifornii-oshtrafovano

В результате расследования выявившего многократные нарушения федеральных законов США по борьбе с отмыванием денег, казино Artichoke Joe’s Casino в штате Калифорния было оштрафовано на $ 8 миллионов долларов.

Бюро отдела казначейства США (FinCEN) в результате этого расследования вывявило, что казино расположенное в Сан-Бруно, штат Калифорния, производило махинации связанные с отмыванием денег начиная с октября 2009 года и по ноябрь 2017го.

В марте 2011 года на казино Artichoke Joe’s Casino федеральными правоохранительными органами был осуществлен рейд, в результате которого был выявлен ряд крупных финансовых преступлений. Последующее расследование установило, что два сотрудника казино, оба высокого положения, были в курсе такой деятельности, однако по каким-то причинам они фактически игнорировали этот факт и не обращались в полицию.

Джамаль Эль-Хинди, исполняющий обязанности директора бюро, в ходе пресс-конференции заявил, что на протяжении многих лет в Artichoke Joe’s скрывались подозрительные передачи игровых фишек больших номиналов. По причине халатности или нежелания устанавливать надлежащий контроль внутри за финансовыми операциями внутри игорного заведения.

На главную Ко всем статьям
Похожие статьи
Bwin.party завоевывает Италию!
Компания bwin.party решила больше внимания уделять итальянскому рынку и сделать это планируется при помощи футбола. Как стало известно, Bwin.party выступит рекламным спонсором туринского Ювентуса. Договор, который подписал Ювентусом с bwin.party, рассчитан на три сезона. Теперь на футболках игроков Ювентуса будет красоваться логотип Bwin. Ранее...
Читать полностью
Достижения в новой игре Game of Thrones!
С 1 декабря по 4 января у вас есть отличный шанс не только насладиться новой игрой, но и выиграть наличные в Cherry Casino!Разблокировав определенный достижения в новой слот игре Игра Престолов, вы можете получить следующие призы:Все символы домов - 10 евро. Все обычные символы(A,K,Q,J) - 40 евро. Символы домов + обычные символы - 50...
Читать полностью
Венгерский бездомный выиграл два миллиона евро в лотерею!
Безработный мужчина из Венгрии, до этого примерно год проживший вне собственного дома, получил в лотерею 2.1 миллиона евро.Ласло Андрашек приобрел лотерейный билет на автостанции по дороге на собрание анонимных алкоголиков. На сегодняшний день выигрыш Андрашека - рекордный лотерейный приз, разыгранный за всю историю Венгрии. Неожиданно ставший...
Читать полностью