Поиск

Минфин России предлагает ужесточить требования для открытия объектов игорного бизнеса

1

Министерство финансов Российской Федерации выступило с предложением расширить перечень лиц, которым запрещено заниматься игорным бизнесом. Помимо лиц имеющих неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления, организовывать игорный бизнес предлагается запретить также и их бенефициарам. При этом термин «бенефициарный владелец» трактуется в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1. Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Проект закона был размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

 

Лицо, организующее игорный бизнес, обязано ежегодно подавать информацию о бенефициарах уполномоченном органу исполнительной власти установленному Правительством РФ.

 

Согласно ч. 8 ст. 6.1. закона № 115-ФЗ от 01.08.2001 г. под «бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преимущественное участие более 25% в капитале) юридическим лицом или имеет возможность контролировать его действия.

 

Законопроектом предлагается применить подобные нормы не только к владельцам казино, но и в том числе к операторам лотерей.

Комментарии