Поиск

Управление по контролю за азартными играми Литвы оштрафовало группу казино

olympictopmanagers

Управление по контролю за азартными играми Литвы наложило штраф в размере 495 000 евро на Olympic Casino Group Baltija, литовское дочернее предприятие Olympic Entertainment Group в Эстонии, крупнейшего в Балтии игрового оператора.

 

Штраф налагается за серьезные нарушения Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. Компания не смогла дополнительно проверить личность трех клиентов, которые обменяли 42 200 евро наличными на фишки за игровыми столами в казино в Паневежисе, говорится в сообщении, опубликованном в пресс-релизе.

 

Закон требует, чтобы игровые компании дополнительно проверяли личность клиента, который обменивает более 1000 евро наличными на фишки в сутки. Серьезные нарушения закона наказываются штрафом в размере от 2000 до 1,1 миллиона евро.

Комментарии