Поиск

Videoslots и Casumo оштрафованы комиссией по азартным играм Великобритании

_104535917_videoslots.vs

Три компании-оператора онлайн-казино заплатят штрафы в размере 14 миллионов фунтов стерлингов, а одной из них и вовсе запретили работать в Великобритании по решению комиссии по азартным играм Соединенного Королевства.

Комиссия заявила, что эти три фирмы не могли предоставить достаточных для предотвращения отмывания денег и причинения материального вреда игрокам.

Компания Daub Alderney была оштрафована на 7,1 млн фунтов, Casumo — на 5,85 млн фунтов. Videoslots обязали выплатить 1 миллион фунтов.

Компания CZ Holdings лишилась лицензии на деятельность в Великобритании.

«Я надеюсь, что сегодняшнее объявление заставит всех операторов онлайн-казино  обратить внимание на то, как они ведут свою деятельность. Наши расследование показало, что большое количество операторов и их руководство не выполняют в должной мере свои обязательства», — заявил Нил МакАртур, исполнительный директор Комиссии по азартным играм.

«Мы ожидаем, что операторы будут должным образом верифицировать своих клиентов и задавать им необходимые вопросы, чтобы убедиться, что они выполняют свои обязательства по борьбе с отмыванием денег и социальной ответственностью».

По результатам проведенной в феврале ревизии Комиссия установила, что Videoslots изначально делали запросы об источнике средств клиентов, но не смогли продолжить проводить такие проверки в дальнейшем.

В одном случае клиент Videoslots не прошел автоматическую проверку личности и вместо этого предоставил поддельное водительское удостоверение права. Факт подделки не был установлен.

Клиент использовал несколько кредитных карт полученных мошенническим путем и использовал их внесения депозитов и игры на большие суммы.

К моменту обнаружения факта мошенничества клиент внес депозитов в размере 17,405 фунтов стерлингов. Комиссия установила, что средства эти депозиты «подозревались в качестве доходов от преступлений».

Комиссия заявила, что Videoslots признали наличие слабых мест в своей системе и приняли меры для решения этих проблем.

Выплаченная компанией сумма пойдет на исследования и решение проблем в области азартных игр.

Ревизия Casumo в январе показала, что компании также не удалось должным образом проверять своих клиентов и контролировать их деятельность.

В ходе расследования были рассмотрены счета трех клиентов, которые показали потенциальные признаки игровой зависимости. Со стороны Casumo при этом не было предпринято никаких действий.

С тех пор компания приняла меры по улучшению своих процедур, говорится в сообщении комиссии.

В этом месяце проверка Daub Alderney также выявило множество нарушений по схожим моментам.

Комментарии